標題：新日興 本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-19

股票代號：3376

公司名稱：新日興

發言時間：2019-06-18 18:10:52

說明：
1.股東常會日期:108/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積發放現金案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」案。
(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(6)通過解除新任董事競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無。