標題：楠梓電 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-19

股票代號：2316

公司名稱：楠梓電

發言時間：2019-06-18 17:36:14

說明：
1.股東常會日期:108/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『公司章程』案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國107年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
(2)通過修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』案。
(3)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
(4)通過修訂本公司『背書保證實施辦法』案。
(5)通過本公司辦理現金減資案。
7.其他應敘明事項:無。