標題：楠梓電 本公司董事會決議辦理現金減資案

日期：2019-03-25

股票代號：2316

公司名稱：楠梓電

發言時間：2019-03-25 17:03:21

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.減資緣由:為調整資本結構及提升股東權益，擬辦理現金減資退還股東股款
3.減資金額:新台幣225,605,600元整
4.消除股份:22,560,560股
5.減資比率:10%
6.減資後股本:為新台幣2,030,450,400元
7.預定股東會日期:108/6/18
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:203,045,040股
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:
(1)依已發行股份總數計算，每仟股減少約100股(即每仟股換發約900股)，減資後不滿
壹股之畸零股，股東得自減資換股停止過戶日起5日內向本公司股務代理機構辦理合
併湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，依面額計算折付現金，計算至元
為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購。
(2)本次現金減資換發之新股擬採無實體發行，其權利義務均相同，俟股東會通過並呈主
管機關申報生效後，擬提請股東會授權董事會另訂減資基準日與減資換發股票基準日
等相關事宜。
(3)嗣後如經主管機關修正、庫藏股股數變動或執行員工認股權等，造成流通在外股數發
生變動，致現金減資比例亦隨之發生變動時，擬提請股東會授權董事會於變動後依法
調整。