標題：楠梓電 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-25

股票代號：2316

公司名稱：楠梓電

發言時間：2019-03-25 17:02:45

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:楠梓加工出口區管理處第二會議室(高雄市楠梓區加昌路600之7號)
4.召集事由一、報告事項:
(一)民國107年度營業報告。
(二)審計委員會審查民國107年度決算表冊報告。
(三)民國107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(四)民國107年底資金貸與他人及背書保證金額報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認民國107年度決算表冊。
(二)承認民國107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司『公司章程』案。
(二)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
(三)修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』案。
(四)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
(五)修訂本公司『背書保證實施辦法』案。
(六)本公司辦理現金減資案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:無