標題：協益電子 本公司一○八年股東常會解除董事競業禁止之限制。

日期：2019-06-19

股票代號：5356

公司名稱：協益電子

發言時間：2019-06-18 17:30:47

說明：
1.股東會決議日:108/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1).董事 領航投資開發(股)公司代表人：王自軍 先生
(2).董事 統盛開發(股)公司代表人：楊民賢 先生
(3).董事 台灣領航資產投資(股)公司代表人：李泰宏 先生
(4).獨立董事 許介立 先生
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之公司，以無損及本公司之利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1).董事 領航投資開發(股)公司代表人：王自軍 先生
(2).董事 統盛開發(股)公司代表人：楊民賢 先生
(3).董事 台灣領航資產投資(股)公司代表人：李泰宏 先生
(4).獨立董事 許介立 先生
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1).董事 領航投資開發(股)公司代表人：王自軍 先生擔任如下：
協益電子(蘇州)有限公司董事
珠海協隆塑膠電子有限公司董事長
(2).董事 統盛開發(股)公司代表人：楊民賢 先生擔任如下：
協益電子(蘇州)有限公司董事
珠海協隆塑膠電子有限公司董事
(3).董事 台灣領航資產投資(股)公司代表人：李泰宏 先生擔任如下：
協益電子(蘇州)有限公司監事
珠海協隆塑膠電子有限公司董事
(4).獨立董事 許介立 先生擔任如下：
康展電子(東莞)有限公司董事及總經理
康舒電子(東莞)有限公司董事及總經理
康舒電子(武漢)有限公司董事及總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
協益電子(蘇州)有限公司：吳江經濟技術開發區龐金路1801號龐金工業坊7號
珠海協隆塑膠電子有限公司：珠海市香洲區南屏鎮珠海大道4333號2棟1-2層
康展電子(東莞)有限公司：廣東省東莞市塘廈鎮宏業工業區湖畔街10-11號
康舒電子(東莞)有限公司：廣東省東莞市塘廈鎮宏業工業區宏業大道17-28號
康舒電子(武漢)有限公司：湖北省仙桃市經濟開發區杜台北路1號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
協益電子(蘇州)有限公司：專業生產車載及IP Camera等監控鏡頭
珠海協隆塑膠電子有限公司：印表機碳粉匣、模具、塑膠製品、電腦週邊產品
、小家電產品之產銷業務及技術諮詢服務
康展電子(東莞)有限公司：電源供應器之加工製造與銷售
康舒電子(東莞)有限公司：電源供應器之加工製造
康舒電子(武漢)有限公司：電源供應器之加工製造與銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無