(5356)協益電子-重大訊息2019-03-20重大訊息- 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

標題：(5356)協益電子-重大訊息2019-03-20

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

股票代號：5356

發言時間：2019-03-20 16:22:15

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段38號4樓(台北凱撒大飯店-北京廳)。
4.召集事由一、報告事項:
(1).一○七年度營業狀況報告。
(2).審計委員會查核一○七年度決算表冊報告。
(3).一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2).一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).擬修訂本公司「章程」部分條文案。
(2).擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3).擬修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(4).擬修訂本公司「取得或處分資產處理作業」部分條文案。
(5).擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(6).解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
尚未經董事會決議通過。
14.其他應敘明事項:
本公司將於108年4月11日上午9時起至108年4月20日下午5時止受理股東提案，凡有意
提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理。
受理處所：100台北市中正區館前路49號3樓(本公司股務單位)。

標題：(4430)耀億工業-重大訊息2019-03-20

主旨：本公司董事會通過107年度合併財務報告及個體財務報告

股票代號：4430

公司名稱：耀億工業

發言時間：2019-03-20 16:23:56

標題：(5704)知本老爺-重大訊息2019-03-20

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：5704

公司名稱：知本老爺

發言時間：2019-03-20 16:23:48

標題：(4804)大略-KY-重大訊息2019-03-20

主旨：本公司資金貸與子公司上海水蓮天企業發展有限公司超限之資金改善計劃