標題：協益電子 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

日期：2019-03-20

股票代號：5356

公司名稱：協益電子

發言時間：2019-03-20 16:22:15

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段38號4樓(台北凱撒大飯店-北京廳)。
4.召集事由一、報告事項:
(1).一○七年度營業狀況報告。
(2).審計委員會查核一○七年度決算表冊報告。
(3).一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2).一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).擬修訂本公司「章程」部分條文案。
(2).擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3).擬修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(4).擬修訂本公司「取得或處分資產處理作業」部分條文案。
(5).擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(6).解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
尚未經董事會決議通過。
14.其他應敘明事項:
本公司將於108年4月11日上午9時起至108年4月20日下午5時止受理股東提案，凡有意
提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理。
受理處所：100台北市中正區館前路49號3樓(本公司股務單位)。