主旨: 公告本公司108年股東常會重要決議事項
股票代號:1465
發言時間:2019-06-18 14:13:11
說明:
1.股東常會日期:108/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一Ο七年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一Ο七年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」「衍生性商品交易處理程序」案。
(2)通過修訂「背書保證辦法」「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂「股東會議事規則」案。
(4)通過本公司資本公積發放現金案:每股配發現金0.3元。
7.其他應敘明事項:無。
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