主旨： 本公司董事會決議召開108年股東常會之相關事宜(增列討論議案)
股票代號：1465
發言時間：2019-05-08 16:01:51
說明：
1.董事會決議日期:108/05/08
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:台北市大同區長安西路287號。
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告書。
(2)一○七年度監察人查核報告書。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)『取得或處分資產處理程序』『衍生性商品交易處理程序』修訂案。
(2)『背書保證辦法』『資金貸與他人作業程序』修訂案。
(3)『股東會議事規則』修訂案。
(4)資本公積發放現金案。(本次新增，董事會提案)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:
本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自民國108年05月18日至108年06月15日止，
請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，依
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