標題：偉全實業 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2019-03-21

股票代號：1465

公司名稱：偉全實業

發言時間：2019-03-21 17:05:25

說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:偉全實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議內容如下
(1)通過107年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過107年度虧損撥補案。
(3)通過『取得或處分資產處理程序』『衍生性商品交易處理程序』部份條文修訂案。
(4)通過『背書保證辦法』『資金貸與他人作業程序』部份條文修訂案。
(5)通過『股東會議事規則』部份條文修訂案。
(6)通過『辦理獨立董事候選人提名及股東提案處理規則』部份條文修訂案。
(7)通過『處理董事要求之標準作業程序』訂定案。
(8)通過107年度「內部控制制度聲明書」。
(9)通過召集本公司108年股東常會相關事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。