標題：士開 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-18

股票代號：5324

公司名稱：士開

發言時間：2019-06-18 13:48:55

說明：
1.股東常會日期:108/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
當選名單：董 事:李昌霖先生
董 事:協美實業(股)公司代表人葉啟昭先生
董 事:順霖投資(股)公司代表人許玉山先生
董 事:國賓投資(股)公司代表人李盈助先生
獨立董事:汪佳坤先生
獨立董事:郭佳玟女士
獨立董事:沈景茂先生
6.重要決議事項五、其他事項:
1.決議通過修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
2.決議通過修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案。
3.決議通過修訂『背書保證作業程序』部分條文案。
4.決議通過修訂『董事及監察人選舉辦法』部分條文案。
5.決議通過免除訂定『從事衍生性商品交易處理程序』案。
6.決議通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。