標題：士開 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜
日期：2019-03-27
股票代號：5324
發言時間：2019-03-27 15:37:40
說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:台北市中山北路六段88號B1樓
(天母國際聯誼會)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊查核報告。
(3)修訂『董事會議事規範』報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及決算表冊案。
(2)107年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂『公司章程』部分條文案。
(2)修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
(3)修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案。
(4)修訂『背書保證作業程序』部分條文案。
(5)修訂『董事及監察人選舉辦法』部分條文案。
(6)免除訂定『從事衍生性商品交易處理程序』案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(一)依公司法172條之1規定，108年股東常會股東提案受理期間擬定於
108年4月12日至108年4月22日。
受理提案地點：台北市士林區中山北路六段90號8樓
(士林開發股份有限公司財會部)
(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：
自民國108年5月18日至108年6月15日止。股東得於行使期間逕登入
臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，並依相關說明
操作之，網址：http://www.stockvote.com.tw。
