標題：士開 代重要子公司公告董事會決議召開108年股東常會事宜

日期：2019-03-07

股票代號：5324

公司名稱：士開

發言時間：2019-03-07 15:52:23

說明：
1.董事會決議日期:108/03/07
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:台北市市民大道七段8號17樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊查核報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及決算表冊案。
(2)107年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)解除新任董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無。