標題：長虹 公告本公司改選董事及監察人名單
日期：2019-06-18
股票代號：5534
發言時間：2019-06-18 12:52:08
說明：
1.發生變動日期:108/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
聯虹投資股份有限公司代表人：李文造-本公司董事長
聯虹投資股份有限公司代表人：李耀中-本公司總經理
劉永中-執業建築師
郭纘強-前美商奇異電氣股份有限公司專案經理
獨立董事：
呂天維：財政部台灣省北區國稅局主管
蔡世祿：名間電力(股)總經理
監察人：
梁石安-宏錦建設股份有限公司總經理
吳和惠-前台北市立華江高中校長、前台北市教育會理監事
蔡玥晨-恆越會計師事務所主持會計師
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
聯虹投資股份有限公司代表人：李文造-本公司董事長
聯虹投資股份有限公司代表人：李耀中-本公司總經理
李耀民-聯虹建設股份有限公司董事長
劉永中-執業建築師
郭纘強-前美商奇異電氣股份有限公司專案經理
獨立董事：
呂天維：財政部台灣省北區國稅局主管
蔡世祿：名間電力(股)總經理
游慶銘：前台北市國稅局主任秘書
監察人：
依據本公司章程及證券交易法第14條之4規定設置「審計委員會」取代監察人職務。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事：
聯虹投資股份有限公司：26,736,071股
聯虹投資股份有限公司代表人-李文造：4,513,893股
聯虹投資股份有限公司代表人-李耀中：1,912,406股
李耀民：2,270,587股
郭纘強：151,279股
劉永中：0股
獨立董事：
呂天維：15,000股
蔡世祿：0股
游慶銘：11,135股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/23~108/06/22
9.新任生效日期:108/06/18
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選不適用。
14.其他應敘明事項:無。
