標題：長虹 公告本公司一０八年股東常會重要決議事項。

日期：2019-06-18

股票代號：5534

公司名稱：長虹

發言時間：2019-06-18 12:49:57

說明：
1.股東常會日期:108/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一○七年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一○七年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成董事及獨立董事改選，當選名單如下:
董事：李文造(聯虹投資代表人)、李耀中(聯虹投資代表人)、李耀民、郭纘強、劉永中
獨立董事：呂天維、蔡世祿、游慶銘
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規範」案。
(2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(5)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。