標題：宇隆 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-18

股票代號：2233

公司名稱：宇隆

發言時間：2019-06-17 19:09:01

說明：
1.股東常會日期:108/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○七年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○七年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事(含獨立董事)改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
(2)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易管理辦法」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，並更名為「董事選舉辦法」案。
(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(7)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。