標題:宇隆 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會事宜
日期:2019-03-28
股票代號:2233
發言時間:2019-03-27 17:35:58
說明:
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:台中市梧棲區草湳里大觀路6號
(經濟部加工出口區管理處中港分處會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一○七年度營業報告。
(二)監察人審查本公司一○七年度決算表冊報告。
(三)本公司一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(四)修訂本公司「董事會議事規則及運作管理辦法」報告。
(五)修訂本公司「道德行為準則」報告。
(六)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)討論修訂本公司「公司章程」案。
(二)討論修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
(三)討論修訂本公司「從事衍生性商品交易管理辦法」案。
(四)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(五)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(六)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」,並更名
為「董事選舉辦法」案。
(七)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)本公司董事(含獨立董事)改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(一)解除本公司新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/19
11.停止過戶截止日期:108/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
1.受理股東提案期間為108年4月8日起至108年4月18日止,每日上午九時
至下午五時(星期例假日除外),受理提案處所:宇隆科技股份有限公司
(台中市梧棲區經二路59號,電話04-26575790)。
2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下:
(1)行使期間:自民國108年05月18日起至108年06月14日止
(2)電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,
網址:https://www.stockvote.com.tw