標題：晉椿 公告本公司108年股東常會全面改選董事及獨立董事
日期：2019-06-17
股票代號：2064
發言時間：2019-06-17 17:13:44
說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：廣利股份有限公司-代表人陳譽 晉椿工業(股)公司董事長
董事：歐仲軒先生 光陽吉有限公司副總經理
董事：松旺管理顧問有限公司
獨立董事：金安娜小姐 曾任銘傳大學企管系講師
獨立董事：蔡蜂霖先生 曾任安侯建業聯合會計師事務所執業會計師
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：廣利股份有限公司-代表人陳譽 晉椿工業(股)公司董事長
董事：高進義先生 晉椿工業(股)公司總經理
董事：歐仲軒先生 光陽吉有限公司副總經理
董事：林鈺儒先生 中國信託CTBC理財規劃師
董事：松旺管理顧問有限公司
獨立董事：金安娜小姐 曾任銘傳大學企管系講師
獨立董事：蔡蜂霖先生 曾任安侯建業聯合會計師事務所執業會計師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事：廣利股份有限公司-代表人陳譽先生 選任時股數40,000股
董事：高進義先生 選任時股數2,938,000股
董事：歐仲軒先生 選任時股數1,077,693股
董事：林鈺儒先生 選任時股數0股
董事：松旺管理顧問有限公司 選任時股數6,510,297股
獨立董事：金安娜小姐 選任時股數0股
獨立董事：蔡蜂霖先生 選任時股數0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/06~108/06/05
9.新任生效日期:108/06/17~111/06/16
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
