標題：晉椿 本公司董事會決議召開108年股東常會事宜
日期：2019-03-27
股票代號：2064
發言時間：2019-03-27 16:33:51
說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:彰化縣鹿港鎮鹿工路24號
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3) 一○七年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2) 一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」案。
(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4) 修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1) 本公司改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
(1) 解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/19
11.停止過戶截止日期:108/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之一規定，本公司擬訂於
108年4月15日起至108年4月25日下午5時止(郵寄者以寄達為憑)受理股東就
本次股東常會之提案及提名，凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定
辦理提案及提名手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查
結果；受理提案處所：彰化縣鹿港鎮鹿工路24號，電話：04-7810000分機210。
