標題：晉椿 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-17

股票代號：2064

公司名稱：晉椿

發言時間：2019-06-17 17:13:00

說明：
1.股東常會日期:108/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一○七年度盈餘分配
修正案案。(原配發新台幣0.2元)配發現金股利新台幣70,000,000元
，每股配發新台幣1元。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○七年度
營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事及監察人案；當選名單如下：
董事：廣利股份有限公司-代表人陳譽、松旺管理顧問有限公司、歐仲軒
、林鈺儒、高進義
獨立董事：蔡蜂霖、金安娜
監察人：游德二、陳志宇、陳世銘
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無