標題：國碳科 公告本公司108年股東常會全面改選董監事
日期：2019-06-17
股票代號：4754
發言時間：2019-06-17 16:56:48
說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事-立熠投資股份有限公司，代表人：陳文鋒
董事-啟聖實業股份有限公司，代表人：鄭世芳
董事-賀威貿易股份有限公司，代表人：李世孝
董事-張超
董事-盧素絨
董事-賀東光
獨立董事-邱保鐘
獨立董事-林慶元
監察人-謝文河
監察人-范振群
監察人-王永謙
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事-立熠投資股份有限公司，代表人：陳文鋒
董事-啟聖實業股份有限公司，代表人：鄭世芳
董事-張超
董事-李世孝
董事-盧素絨
董事-賀東光
董事-黃俊傑
獨立董事-邱保鐘
獨立董事-林慶元
監察人-謝文河
監察人-范振群
監察人-王永謙
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事-立熠投資股份有限公司：2,241,396股，代表人：陳文鋒：0股
董事-啟聖實業股份有限公司：1,428,048股，代表人：鄭世芳：610,000股
董事-張超：283,620股
董事-李世孝：36,000股
董事-盧素絨：234,090股
董事-賀東光：548股
董事-黃俊傑：160,853股
獨立董事-邱保鐘：0股
獨立董事-林慶元：0股
監察人-謝文河：214,460股
監察人-范振群：197,977股
監察人-王永謙：0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/23~108/06/22
9.新任生效日期:108/06/17~111/06/16
10.同任期董事變動比率:董監事全面改選，故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:董監事全面改選，故不適用
12.同任期監察人變動比率:董監事全面改選，故不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
