主旨: 公告本公司108年股東會重要決議事項
股票代號:4754
發言時間:2019-06-17 16:55:25
說明:
1.股東常會日期:108/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)通過承認本公司一○七年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)通過承認本公司一○七年度之營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司董事案。
董事:
張超
啟聖實業股份有限公司 代表人:鄭世芳
立熠投資股份有限公司 代表人:陳文鋒
李世孝
賀東光
盧素絨
黃俊傑
獨立董事:
邱保鐘
林慶元
監察人:
范振群
謝文河
王永謙
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司股東常會決議解除董事競業禁止限制事宜
股票代號:4754
發言時間:2019-06-17 16:57:25
主旨: 公告本公司108年股東常會全面改選董監事
股票代號:4754
發言時間:2019-06-17 16:56:48
主旨: 本公司董事會選任董事長及副董事長
股票代號:4754
發言時間:2019-06-17 16:56:14
主旨: 代子公司-南榮開發建築(股)公司公告108.6.17其董事會通過:
為南港廠開發工程甄選知名營造廠商,中鹿營造及華熊營造(將組成
JV團隊)洽談草擬契約案。
股票代號:2101
發言時間:2019-06-17 16:55:57
主旨: 經108.6.17董事會通過:子公司-南榮開發建築(股)公司為
南港廠開發工程甄選知名營造廠商,中鹿營造及華熊營造(將組成
JV團隊)洽談草擬契約案。
股票代號:2101
發言時間:2019-06-17 16:55:29
主旨: 代子公司燦坤日本電器株式會社公告董事會決議現金增資
股票代號:4930
發言時間:2019-06-17 16:53:04
主旨: 公告本公司受元大金控邀請參加"亞洲投資創富論壇 2019"
股票代號:6285
發言時間:2019-06-17 16:52:30
主旨: 公告本公司薪酬委員會任期屆滿
股票代號:6244
發言時間:2019-06-17 16:52:10
主旨: 公告本公司決定108年除息基準日(3.8元/股)
股票代號:6213
發言時間:2019-06-17 16:51:44
主旨: 代子公司蘇州艾普來/科德/嘉吉/嘉財/嘉駿/嘉冠公告
一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20%
股票代號:5215
發言時間:2019-06-17 16:51:42