標題：國碳科 公告本公司108年股東會重要決議事項

日期：2019-06-17

股票代號：4754

公司名稱：國碳科

發言時間：2019-06-17 16:55:25

說明：
1.股東常會日期:108/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)通過承認本公司一○七年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)通過承認本公司一○七年度之營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司董事案。
董事：
張超
啟聖實業股份有限公司 代表人：鄭世芳
立熠投資股份有限公司 代表人：陳文鋒
李世孝
賀東光
盧素絨
黃俊傑
獨立董事：
邱保鐘
林慶元
監察人：
范振群
謝文河
王永謙
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無