標題：國碳科公告本公司董事會決議召開股東會事宜-更正議案名稱

日期：2025-03-11

股票代號：4754

公司名稱：國碳科

發言時間：2025-03-11 17:02:21

說明：
1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/05/22
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區濱海里中圳街176號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一三年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司一一三年度決算報告。
(3)一一三年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一三年度決算表冊案。
(2)承認一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
改選本公司第十屆董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/24
12.停止過戶截止日期:114/05/22
13.其他應敘明事項:
本次股東常會紀念品授權董事長決定之，不收取紀念品保證金。
為鼓勵股東參與公司監理，於不違背法令前提下，
本次股東會紀念品發放對象為親自出席、
委託出席且持股1000股以上之股東、採用電子投票出席之股東。