標題：亞洲航空 公告本公司108年股東會重要決議事項

日期：2019-06-17

股票代號：2630

公司名稱：亞洲航空

發言時間：2019-06-17 16:35:41

說明：
1.股東常會日期:108/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)承認107年度盈餘分派案，決議每股配發現金股利新台幣0.08元。
現金股利按分配比例計算至元為止，元以下無條件捨去，不足一元之畸零款合計數，
由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。
贊成權數102,136,504權(99.95%)、反對權數1,192權(0%)、無效權數0權(0%)、
棄權/未投票權數46,002權(0.04%)，本案照案通過。
(2)資本公積發放現金案，決議每股配發現金0.92元。
資本公積現金分派按分配比例計算至元為止，元以下無條件捨去，不足一元之畸零款
合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合資本公積發放現金
總額。
贊成權數102,136,504權(99.95%)、反對權數1,202權(0%)、無效權數0權(0%)、
棄權/未投票權數45,992權(0.04%)，本案照案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:
討論修正「公司章程」案。
贊成權數102,130,404權(99.94%)、反對權數1,192權(0%)、無效權數0權(0%)、
棄權/未投票權數52,102權(0.05%)，本案照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認107年度營業報告書及財務報表案。
贊成權數102,136,404權(99.95%)、反對權數1,192權(0%)、無效權數0權(0%)、
棄權/未投票權數46,102權(0.04%)，本案照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)討論修正「取得或處分資產處理程序」案。
贊成權數102,130,404權(99.94%)、反對權數1,192權(0%)、無效權數0權(0%)、
棄權/未投票權數52,102權(0.05%)，本案照案通過。
(2)討論修正「董事選任程序」案。
贊成權數102,121,404權(99.93%)、反對權數4,192權(0%)、無效權數0權(0%)、
棄權/未投票權數58,102權(0.05%)，本案照案通過。
(3)討論解除現任董事及其代表人競業行為之限制案。
贊成權數102,118,504權(99.93%)、反對權數13,202權(0.01%)、無效權數0權(0%)、
棄權/未投票權數51,992權(0.05%)，本案照案通過。
7.其他應敘明事項:
贊成、反對、棄權、無效及未投票權數占表決時出席股東表決權之比例，係計算至
小數點後第二位無條件捨去，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於100.00%。