標題：亞洲航空 公告本公司董事會重要決議

日期：2019-03-20

股票代號：2630

公司名稱：亞洲航空

發言時間：2019-03-20 16:52:12

說明：
1.事實發生日:108/03/20
2.公司名稱:亞洲航空股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)107年度內部控制制度有效聲明書案。
(2)訂定「買回庫藏股作業程序」暨修訂「內部控制制度」案。
(3)修正「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修正「董事選任程序」案。
(5)修正「公司治理實務守則」案。
(6)修正「董事會績效評估辦法」案。
(7)本公司辦理發行國內第一次無擔保轉換公司債暨國內第二次無擔保轉換公司債案。
(8)解除現任經理人及董事及其代表人競業行為之限制案。
(9)召開本公司108年股東常會相關事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。