標題：海樂影業 公告本公司股東會決議事項

日期：2019-06-17

股票代號：6688

公司名稱：海樂影業

發言時間：2019-06-17 15:42:01

說明：
1.股東會日期:108/06/17
2.重要決議事項:
承認事項
1. 107年度營業報告及各項財務報表。
2. 107年度盈餘分配案。
討論事項
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」
3.修訂本公司「背書保證作業程序」
4.修訂本公司「公司章程」
選舉事項：全面改選董事案
當選名單
董事：吳浩佑
董事：吳智弘
董事：高樹榮
董事：陸醒華
董事：蕭光傑
董事：張景為
董事：周峻墩
其他事項：解除本公司新任董事競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無