標題：海樂影業 公告本公司董事會決議108年股東常會召開事宜
日期：2019-03-28
股票代號：6688
發言時間：2019-03-27 18:16:41
說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:新北市三重區重新路四段97號26樓之2
4.召集事由:（1）報告事項
A本公司年度營業報告。
B 監察人查核報告案。
C訂定本公司
公司誠信經營作業程序及行為指南
公司道德行為準則
公司治理實務守則
企業社會責任實務守則
公司誠信經營守則。
（2）承認事項
A本公司107年度營業報告及各項財務報表。
B本公司107年度盈虧撥補案。
（3）討論事項
A修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
（4）選舉事項
A本公司董監事改選案
（5）其他議案
A解除本公司新任董事競業禁止之限制案
5.停止過戶起始日期:108/04/19
6.停止過戶截止日期:108/06/17
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:107
年度盈虧撥補內容將於108年4月30日前另行公告。
9.其他應敘明事項:開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時
如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編
號，逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢
（電話：02-25936666）。
依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股
股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式
為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印
鑑逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢開會
事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25936666）。
另依公司法第183條規定，股東會後議事錄以公告表示，
不另行寄發。
受理股東會提案期間：自108年04月15日
起至108年04月25日止。
受理股東會提案處所：新北市三重區重新路四段97號26樓之2
(海樂影業股份有限公司財務部)。
