主旨: 本公司107年股東常會重要決議事項
股票代號:3428
公司名稱:光燿科
發言時間:2018-06-19 17:42:05
說明:
1.股東常會日期:107/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一○六年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一○六年度財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選任永崴投資控股股份有限公司第一屆董事及監察人。
董事當選人:富士臨國際投資股份有限公司 代表人:郭台強
董事當選人:富士臨國際投資股份有限公司 代表人:邱鈺發
董事當選人:富士臨國際投資股份有限公司 代表人:蔡元豪
董事當選人:富崴國際投資股份有限公司 代表人:吳俊彥
董事當選人:富崴國際投資股份有限公司 代表人:林坤煌
監察人當選人:台灣富璘投資股份有限公司 代表人:卜慶藩
監察人當選人:王世杰
監察人當選人:廖桂隆
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司擬與勁永國際股份有限公司(下稱『勁永公司』)及崴強科技股份有限公司
(下稱『崴強公司』)共同進行股份轉換,使新設之『永崴投資控股股份有限公司』百
分之百取得本公司、勁永公司及崴強公司之全部股份,且本公司、勁永公司及崴強公
司終止股份上市(櫃),提請股東會決議通過共同轉換股份協議書及本股份轉換案。
通過本公司終止上櫃及撤銷公開發行案。
通過訂定永崴投資控股股份有限公司之『公司章程』案。
通過訂定永崴投資控股股份有限公司之『股東會議事規則』案。
通過訂定永崴投資控股股份有限公司之『董事及監察人選舉辦法』案。
通過訂定永崴投資控股股份有限公司之『資金貸與他人作業程序』案。
通過訂定永崴投資控股股份有限公司之『背書保證作業程序』案。
通過訂定永崴投資控股股份有限公司之『取得或處分資產處理程序』案。
通過解除永崴投資控股股份有限公司第一屆董事之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議通過
本公司之孫公司深圳富驛時尚酒店管理有限公司
經營權及租賃合約轉讓案
股票代號:2724
發言時間:2018-06-19 17:44:28
主旨: 公告本公司董事會決議訂定除息基準日
股票代號:4991
發言時間:2018-06-19 17:43:33
主旨: 有關媒體刊載高鐵採購列車及票價調整之澄清說明
股票代號:2633
發言時間:2018-06-19 17:43:09
主旨: 公告本公司董事會決議通過
子公司富驛酒店管理發展(上海)有限公司轉讓股權案
股票代號:2724
發言時間:2018-06-19 17:42:46
主旨: 本公司107年股東會重要決議事項
股票代號:6640
發言時間:2018-06-19 17:42:21
主旨: 代取得人依證券交易法第43條之1第1項規定辦理公告
股票代號:8284
發言時間:2018-06-19 17:41:38
主旨: 公告本公司董事會決議收回之限制員工權利新股註銷減資基準日案
股票代號:8284
發言時間:2018-06-19 17:41:19
主旨: 公告本公司董事會決議通過
孫公司蘇州網棧酒店有限公司拆遷補償事宜
股票代號:2724
發言時間:2018-06-19 17:41:19
主旨: 本公司訂購機器設備公告
股票代號:2330
發言時間:2018-06-19 17:41:16
主旨: 公告本公司董事會決議107年除息基準日等相關事宜
股票代號:8284
發言時間:2018-06-19 17:41:00