標題：穩懋 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-15

股票代號：3105

公司名稱：穩懋

發言時間：2019-06-14 17:54:05

說明：
1.股東常會日期:108/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)通過承認本公司一○七年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)通過承認本公司一○七年度之營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司董事案。
董事：
陳進財
國際纖維科技(股)公司代表人　謝式川
葉力誠
王郁琦
張文銘
陳舜平
獨立董事：
林錦獅
李伸一
陳海鳴
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(4)通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無