標題：穩懋本公司董事會決議召開民國一一四年股東常會

日期：2025-03-10

股票代號：3105

公司名稱：穩懋

發言時間：2025-03-10 16:21:47

說明：
1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1 (尊爵天際大飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
(3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)一一三年度個別董事酬金報告。
(5)一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。
(6)本公司對外背書保證情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
承認本公司一一三年度之營業報告書、財務報表及盈餘分派表。
7.召集事由三、討論事項:
本公司「公司章程」修正案。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:無