標題：鳳凰旅遊 代子公司雍利企業股份有限公司公告108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-14

股票代號：5706

公司名稱：鳳凰旅遊

發言時間：2019-06-14 15:51:37

說明：
1.股東常會日期:108/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司107年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司107年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案
當選董事名單如下:
董事: 1.張家豪 2.張巍耀 3.黃賢在 4.楊莉莉 5.周郁彗。
監察人:卞傑民。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人及背書保證處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。