標題：鳳凰旅遊 代子公司雍利企業(股)公告董事會決議召開108年度股東常會事宜

日期：2019-03-26

股票代號：5706

公司名稱：鳳凰旅遊

發言時間：2019-03-25 17:58:12

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市長安東路一段25號5樓
4.召集事由一、報告事項:
(1) 107年度營業狀況報告。
(2) 監察人審查107年度決算表冊報告。
(3) 107年度董監事酬勞及員工酬勞發放情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人及背書保證處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司董監事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/05/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:無。