標題：鳳凰旅遊 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

日期：2019-03-26

股票代號：5706

公司名稱：鳳凰旅遊

發言時間：2019-03-25 18:05:10

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市羅斯福路一段7號9樓
4.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司更正後106年度營業報告書。
(2) 審計委員會審查更正後106年度決算表冊報告。
(3) 107年度營業報告書。
(4) 審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(5) 107年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司重編後106年度合併財務報告及更正後營業報告書。
(2)本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(3)本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)盈餘轉增資發行新股案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人及背書保證處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:無