標題：華容公司 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-14

股票代號：5328

公司名稱：華容公司

發言時間：2019-06-14 15:28:42

說明：
1.股東常會日期:108/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一Ｏ七年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一Ｏ七年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十四屆董事案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(2).通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4).通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5).通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(6).解除新任董事及其法人代表之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。