標題：華容 本公司董事會決議109年股東常會開會內容公告

日期：2020-03-24

股票代號：5328

公司名稱：華容

發言時間：2020-03-24 15:59:24

說明：
1.董事會決議日期:109/03/24
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:新北市中和區連城路268號17樓(多功能會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一Ｏ八年度營業報告
(2)一Ｏ八年度審計委員會查核報告書
(3)對大陸地區投資報告
(4)其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
(1)一Ｏ八年度營業報告書及財務報表案
(2)一Ｏ八年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:補選本公司第十四屆獨立董事一席案
8.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/24
11.停止過戶截止日期:109/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
股東會召開時間為上午9點整
依照公司法第172條之1及192條之1規定，受理有關1%以上
股份之股東提案(採書面方式)及提名獨立董事候選人相關事宜：
(1)受理提案及提名期間:自109年4月14日起至109年4月24日下午4時止
(2)受理處所：華容股份有限公司:831高雄市大寮區民貴街60巷5號1樓