標題：華容公司 本公司董事會決議108年股東常會開會內容公告

日期：2019-03-15

股票代號：5328

公司名稱：華容公司

發言時間：2019-03-15 14:24:26

說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:新北市中和區連城路268號17樓(多功能會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一Ｏ七年度營業報告
(2)一Ｏ七年度審計委員會查核報告書
(3)一Ｏ七年度員工及董事酬勞分派案
(4)對大陸地區投資報告案
(5)其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
(1)一Ｏ七年度營業報告書及財務報表案
(2)一Ｏ七年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司章程案。
(2)討論修訂本公司「董事選舉辦法」案
(3)討論修訂本公司「股東會議事規則」案
(4)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(5)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(6)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:第十四屆董事選舉案
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其法人代表之競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
股東會召開時間為上午9點整
依照公司法第172條之1及192條之1規定，受理有關1%以上
股份之股東提案採書面方式及提名獨立董事候選人相關事宜：
(1)受理提案及提名期間:自108年4月8日起至108年4月18日下午4時止
(2)受理處所：華容股份有限公司:831高雄市大寮區民貴街60巷5號1樓