標題：明泰科技 本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-14

股票代號：3380

公司名稱：明泰科技

發言時間：2019-06-14 15:16:44

說明：
1.股東常會日期:108/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認107年度盈餘分配案(107年度擬不分配股利)
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過討論擬修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認107年度營業報告書及財務報表案(其中全年合併營收淨額約為新台幣156.08
億元，合併稅後淨損約新台幣0.88億元，每股盈餘為負新台幣0.17元)
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過討論擬以資本公積發放現金案
通過討論擬修訂「取得或處分資產處理程序」案
通過討論擬修訂「資金貸與他人作業程序」案
通過討論擬修訂「背書保證作業程序」案
通過討論解除董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無