標題：明泰科技 明泰科技股份有限公司董事會決議 召開108年股東常會

日期：2019-03-19

股票代號：3380

公司名稱：明泰科技

發言時間：2019-03-19 16:37:25

說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:新竹市科學園區科技生活館(新竹科學園區工業東二路
1號)二樓愛因斯坦廳
4.召集事由一、報告事項:
（1）本公司107年度營業狀況報告
（2）審計委員會查核107年度決算表冊報告
5.召集事由二、承認事項:
（1）107年度營業報告書及財務報表案
（2）107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
（1）擬以資本公積發放現金案
（2）解除董事競業禁止限制案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
（1）依據公司法第172條之1，股東常會停止過戶日，持股達1%之股東，
得以書面方式向本公司提出股東常會議案。
受理期間：108/03/29~108/04/08
受理提案處所：明泰科技股份有限公司-股務單位(地址：新竹市科學園
區力行七路8號)
（2）本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法依法將載明
於股東常會召集通知，並依相關規定辦理。