標題：明泰科技 明泰科技股份有限公司董事會決議召開108年股東常會 (增列討論事項議案)

日期：2019-05-03

股票代號：3380

公司名稱：明泰科技

發言時間：2019-05-03 17:17:01

說明：
1.董事會決議日期:108/05/03
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:新竹市科學園區科技生活館(新竹市科學園區工業東二路
1號)二樓愛因斯坦廳
4.召集事由一、報告事項:
（1）本公司107年度營業狀況報告
（2）審計委員會查核107年度決算表冊報告
5.召集事由二、承認事項:
（1）107年度營業報告書及財務報表案
（2）107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
（1）擬以資本公積發放現金案
（2）擬修訂「公司章程」案
（3）擬修訂「取得或處分資產處理程序」案
（4）擬修訂「資金貸與他人作業程序」案
（5）擬修訂「背書保證作業程序」案
（6）解除董事競業禁止限制案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:無