標題：佳必琪 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-14

股票代號：6197

公司名稱：佳必琪

發言時間：2019-06-14 14:35:50

說明：
1.股東常會日期:108/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司107年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
通過改選董事7席(含獨立董事3席),新選任董事任期
自108年6月14日至111年6月13日,任期三年。
6.重要決議事項五、其他事項:
一、討論本公司資本公積發放現金案。
二、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
三、討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
四、討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。
五、解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。