主旨: 更正公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
(新增討論案)
股票代號:6197
發言時間:2019-05-03 17:01:49
說明:
1.董事會決議日期:108/05/03
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號B2(遠東世紀園區A棟)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業狀況報告暨108年度營業計畫報告。
(2)審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工及董事酬勞分派案報告。
(4)庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司107年度決算表冊案。
(2)承認本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論本公司資本公積發放現金案。
(2)討論修訂本公司「公司章程」案。
(3)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增)
(5)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增)
(6)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選公司董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:無。
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