標題：佳必琪 董事會決議召開108年股東常會公告

日期：2019-03-21

股票代號：6197

公司名稱：佳必琪

發言時間：2019-03-21 15:29:30

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號B2（遠東世紀園區A棟）
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業狀況報告暨108年度營業計畫報告。
(2)審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工及董事酬勞分派案報告。
(4)庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司107年度決算表冊案。
(2)承認本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論本公司資本公積發放現金案。
(2)討論修訂本公司「公司章程」案。
(3)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選公司董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，自民國108年4月8日起至民國108年4月17
日止受理股東提案申請。受理地點為本公司股務單位（地址：新北市中和區建
一路176號9樓）
(2)依公司法第192條之1規定，自民國108年4月8日起至民國108年4月17
日止受理股東提名董事及獨立董事候選人申請。受理地點為本公司股務單位
（地址：新北市中和區建一路176號9樓）。