主旨: 公告本公司108年股東會重要決議事項
股票代號:4911
發言時間:2019-06-14 14:28:27
說明:
1.股東常會日期:108/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及獨立董事案
6.重要決議事項五、其他事項:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、
「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」。
7.其他應敘明事項:新任董事任期自108年6月14日起至111年6月13日止
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