主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會
股票代號:4911
發言時間:2019-03-15 16:15:58
說明:
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:經濟部南台灣創新園區 服務館2樓 205簡報室
4.召集事由一、報告事項:
A. 一0七年度營業報告。
B. 一0七年度審計委員會查核報告書。
5.召集事由二、承認事項:
A. 一0七年度營業報告書及財務報告案。
B. 一0七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
A.修訂本公司「公司章程」案。
B.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事及獨立董事。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(一)受理股東提案及提名董事、獨立董事候選人期間:
自民國108年4月08日起至108年4月17日止(上午8:00時至下午 5:00時前)。
(二)受理股東提案及提名董事、獨立董事候選人提名所處所:
德英生物科技股份有限公司 地址:台南市安南區科技五路92號。
(三)本次股東常會受理股東提案,依公司法第172條之1與第192條之1規定,持有本公司
已發行股份百分之一以上之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,其中提案限一
項並以300字為限,提案股東應親自或委託他人出席,並參與該項議案之討論。提案股
東應敘明聯絡人及聯絡人方式,以備董事會備查及回覆審查結果(請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣,並以掛號函件送達),如股東逾越公司公告之受理股東提案
期間,該提案即不列入股東常會議案,毋庸再送董事會審查。
(四)股東得以電子方式行使表決權,其行使方法載明於股東會召集通知,請依相關規定
辦理。
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