標題：東明-KY 公告本公司108年股東常會全面改選董事/獨立董事
日期：2019-06-14
股票代號：5538
發言時間：2019-06-14 14:26:36
說明：
1.發生變動日期:108/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事:Tong One Holdings Limited代表人-蔡清東
開曼東明控股股份有限公司董事長
(2)董事:Tong One Holdings Limited代表人-蔡弘泉
開曼東明控股股份有限公司總經理
(3)董事:Richard International Co.,Ltd代表人-蔡易庭
開曼東明控股股份有限公司董事
(4)董事:邱榮富
開曼東明控股股份有限公司董事
(5)獨立董事:徐經邦
開曼東明控股股份有限公司獨立董事
(6)獨立董事:柯永祥
開曼東明控股股份有限公司獨立董事
(7)獨立董事:黃明哲
開曼東明控股股份有限公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事:蔡清東
開曼東明控股股份有限公司董事長
(2)董事:Tong One Holdings Limited代表人-蔡弘泉
開曼東明控股股份有限公司總經理
(3)董事:Richard International Co.,Ltd代表人-蔡易庭
開曼東明控股股份有限公司董事
(4)董事:柯文玲
岡山東穎開發股份有限公司總經理
(5)獨立董事:徐經邦
開曼東明控股股份有限公司獨立董事
(6)獨立董事:柯永祥
開曼東明控股股份有限公司獨立董事
(7)獨立董事:黃明哲
開曼東明控股股份有限公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選
7.新任者選任時持股數:
(1)董事:蔡清東:3,317,625股
(2)董事:Tong One Holdings Limited代表人-蔡弘泉:24,000,000股
(3)董事:Richard International Co.,Ltd代表人-蔡易庭:24,000,000股
(4)董事:柯文玲:173,000股
(5)獨立董事:徐經邦:0股
(6)獨立董事:柯永祥:0股
(7)獨立董事:黃明哲:0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/26
9.新任生效日期:108/06/14
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
