標題：東明-KY 公告108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-14

股票代號：5538

公司名稱：東明-KY

發言時間：2019-06-14 14:24:31

說明：
1.股東常會日期:108/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司107年盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:「公司章程」修正案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司107年營業報告書及
財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案
6.重要決議事項五、其他事項:
「取得或處分資產處理程序」修正案
「資金貸與及背書保證管理辦法」修正案
「股東會議事規則」修正案
「董事會議事規則」修正案
「董事選舉辦法」修正案
解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無