標題：東明-KY 本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-15

股票代號：5538

公司名稱：東明-KY

發言時間：2019-03-15 16:23:08

說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館101室)
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司107年營業狀況報告。
2.審計委員會查核107年決算表冊報告。
3.107年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
4.發行國內第一次無擔保轉換公司債情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.通過承認本公司107年營業報告書及財務報表案。
2.通過承認本公司107年盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.公司章程修正案。
2.「取得或處分資產處理程序」修正案。
3.「資金貸與及背書保證管理辦法」修正案。
4.「股東會議事規則」修正案。
5.「董事會議事規則」修正案。
6.「董事選舉辦法」修正案。
7.召集事由四、選舉事項:
1.董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:
1.解除新任董事其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:依公司法172-1條及192-1條規定108年股東常會
股東提案及提名受理期間為108年04月06日至108年04月15日止
受理處所:本公司股務課(高雄市岡山區中山北路140號15樓)