標題：震旦行 代重要子公司金儀股份有限公司公告108年股東常會 重要決議事項

日期：2019-06-13

股票代號：2373

公司名稱：震旦行

發言時間：2019-06-13 15:42:12

說明：
1.股東常會日期:108/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2018年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司章程。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2018年度營業報告書及各項財務
報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司董事、監察人改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」。
(2)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」。
(3)通過修正本公司「背書保證作業程序」。
(4)許可新任董事之競業行為。
7.其他應敘明事項:無。