標題：震旦行 補充公告本公司董事會決議召開2019年股東常會相關事宜
(議程內容增列)
日期：2019-04-26
股票代號：2373
發言時間：2019-04-26 15:32:22
說明：
1.董事會決議日期:108/04/26
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:台北市信義路五段二號三樓(震旦國際大樓多功能會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
Ⅰ.本公司2018年度營業報告。
Ⅱ.本公司審計委員會查核2018年度各項決算表冊審查意見之報告。
Ⅲ.本公司2018年度員工酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
Ⅰ.本公司2018年度營業報告書及各項財務報告，提請承認案。
Ⅱ.本公司2018年度盈餘分配，提請承認案。
6.召集事由三、討論事項:
Ⅰ.修正本公司「取得或處分資產處理程序」，提請審議案。
Ⅱ.修正本公司「資金貸與他人作業程序」，提請審議案。(增列)
Ⅲ.修正本公司「背書保證作業程序」，提請審議案。(增列)
7.召集事由四、選舉事項:本公司董事改選案。
8.召集事由五、其他議案:本公司董事之競業行為，提請許可案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:無。
