主旨: 補充公告本公司董事會決議召開2019年股東常會相關事宜
(議程內容增列)
股票代號:2373
發言時間:2019-04-26 15:32:22
說明:
1.董事會決議日期:108/04/26
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:台北市信義路五段二號三樓(震旦國際大樓多功能會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
Ⅰ.本公司2018年度營業報告。
Ⅱ.本公司審計委員會查核2018年度各項決算表冊審查意見之報告。
Ⅲ.本公司2018年度員工酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
Ⅰ.本公司2018年度營業報告書及各項財務報告,提請承認案。
Ⅱ.本公司2018年度盈餘分配,提請承認案。
6.召集事由三、討論事項:
Ⅰ.修正本公司「取得或處分資產處理程序」,提請審議案。
Ⅱ.修正本公司「資金貸與他人作業程序」,提請審議案。(增列)
Ⅲ.修正本公司「背書保證作業程序」,提請審議案。(增列)
7.召集事由四、選舉事項:本公司董事改選案。
8.召集事由五、其他議案:本公司董事之競業行為,提請許可案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 董事會決議通過107年度員工及董監事酬勞
股票代號:6725
發言時間:2019-04-26 15:36:14
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股票代號:6725
發言時間:2019-04-26 15:35:56
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股票代號:2383
發言時間:2019-04-26 15:33:09
主旨: 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會(增列議案)
股票代號:5469
發言時間:2019-04-26 15:33:03
主旨: (補充)公告本公司董事會決議召開108年股東常會
股票代號:4911
發言時間:2019-04-26 15:32:22
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股票代號:5469
發言時間:2019-04-26 15:32:13
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股票代號:6698
發言時間:2019-04-26 15:31:59
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達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條
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股票代號:2383
發言時間:2019-04-26 15:31:49
主旨: 公告本公司董事會通過技術長任命案
股票代號:6673
發言時間:2019-04-26 15:26:05
主旨: 代重要子公司京站投資控股企業(股)公司公告
董事會選任董事長
股票代號:2547
發言時間:2019-04-26 15:25:33