(2373)震旦行-重大訊息2019-06-13重大訊息- 公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(2373)震旦行-重大訊息2019-06-13

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：2373

公司名稱：震旦行

發言時間：2019-06-12 18:19:26

說明：
1.股東常會日期:108/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司2018年度盈餘分配。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司2018年度營業報告書及各項財務
報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司第十一屆董事選舉案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修正本公司「背書保證作業程序」案。
(4)許可新任董事之競業行為。
7.其他應敘明事項:無。

標題：(2373)震旦行-重大訊息2019-06-13

主旨：公告本公司董事會推選董事長

股票代號：2373

公司名稱：震旦行

發言時間：2019-06-12 18:23:03

標題：(2373)震旦行-重大訊息2019-06-13

主旨：公告本公司新任第二屆審計委員會委員

股票代號：2373

公司名稱：震旦行

發言時間：2019-06-12 18:22:31

標題：(2323)中環-重大訊息2019-06-13

主旨：本公司取得台灣高鐵普通股股票之公告