標題：太設 本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-13

股票代號：2506

公司名稱：太設

發言時間：2019-06-13 13:43:26

說明：
1.股東常會日期:108/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認107年度盈餘分配案：每股配發現金股利0.16元
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認107年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第18屆董事案，當選名單如下:
新任董事：
泉源國際開發股份有限公司代表人：柳逸義
太聯投資股份有限公司代表人：章啟明
泉源國際開發股份有限公司代表人：雷倩
福永投資股份有限公司代表人：賴粵新
泉源國際開發股份有限公司代表人：俞勝宜
太平洋爾本管理顧問股份有限公司代表人：章克勤
新任獨立董事：
林皓昱
吳金榮
陳金龍
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案
通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案
通過修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案
通過修正「背書保證作業程序」部分條文案
通過修正「從事衍生性金融商品交易處理程序」部分條文案
通過解除董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無