主旨: 本公司108年股東常會重要決議事項
股票代號:2506
發言時間:2019-06-13 13:43:26
說明:
1.股東常會日期:108/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認107年度盈餘分配案:每股配發現金股利0.16元
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認107年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第18屆董事案,當選名單如下:
新任董事:
泉源國際開發股份有限公司代表人:柳逸義
太聯投資股份有限公司代表人:章啟明
泉源國際開發股份有限公司代表人:雷倩
福永投資股份有限公司代表人:賴粵新
泉源國際開發股份有限公司代表人:俞勝宜
太平洋爾本管理顧問股份有限公司代表人:章克勤
新任獨立董事:
林皓昱
吳金榮
陳金龍
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案
通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案
通過修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案
通過修正「背書保證作業程序」部分條文案
通過修正「從事衍生性金融商品交易處理程序」部分條文案
通過解除董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司108年股東常會解除董事競業禁止之限制
股票代號:1227
發言時間:2019-06-13 13:51:18
主旨: 公告本公司全面改選第十三屆董事(含獨立董事)
股票代號:1227
發言時間:2019-06-13 13:51:03
主旨: 本公司108年股東常會重要決議事項
股票代號:1227
發言時間:2019-06-13 13:50:43
主旨: 本公司董事任期屆滿改選暨董事變動達三分之一
股票代號:2506
發言時間:2019-06-13 13:50:37
主旨: 公告本公司108年股東常會重要決議事項
股票代號:1443
發言時間:2019-06-13 13:50:12
主旨: 本公司受邀參加法人說明會
股票代號:2356
發言時間:2019-06-13 13:42:02
主旨: 代子公司鎮江南帝化工有限公司公告累計取得理財產品之相關資料
股票代號:2108
發言時間:2019-06-13 13:41:08
主旨: 公告本公司108年股東常會決議事項
股票代號:4755
發言時間:2019-06-13 13:41:03
主旨: 更正本公司108年第一季合併財報附註揭露之部份資料
股票代號:2017
發言時間:2019-06-13 13:33:23
主旨: 公告本公司董事會決議聘任第四屆薪資報酬委員會委員
股票代號:2506
發言時間:2019-06-13 13:27:30